Восстановить контроль за крупными расходами граждан предлагает Комитет по финансовому мониторингу. Под контроль подпадут сделки с недвижимостью на сумму свыше 3 миллионов рублей, получение беспроцентных кредитов на сумму свыше 600000 рублей, и покупка гражданином ценных бумаг за наличные, и сделки с валютой на ту же сумму.
Информировать КФМ придется не только банкам, но и страховым компаниям, адвокатам, риэлторам, нотариусам, бухгалтерам и казино.
